এনজিওদের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন পরিপালনে গাইডলাইন প্রণয়ন
ঢাকা: মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন বন্ধে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান (এনপিও) এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) জন্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের বিধানাবলী পরিপালনে একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
গাইডলাইনে এ সব সংস্থার সব সদস্য বা গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেকোনো সদস্য বা গ্রাহকের লেনদেন সন্দেহজনক মনে হলে দ্রুত কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জানাতে হবে।
বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করে সব অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও’র প্রধান নিবর্হীদের কাছে পাঠিয়েছে।
উল্লেখ্য, মানিল্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইনের বিধান মোতাবেক দেশে কর্মরত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা।
সার্কুলারে উল্লেখ করা হয়, এনপিও বা এনজিওসমূহের কার্যক্রমের প্রকৃতি পর্যালোচনাপূর্বক এ সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়নের ঝুঁকি বিবেচনায় এই গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
এনপিও বা এনজিও-এর লেনদেন বলতে স্থানীয় উৎস হতে তহবিল গ্রহণ বা প্রদান এবং যেকোনো ধরনের বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ বা অনুদান গ্রহনকে বোঝায়।